Уголовное расследование в отношении Романа Абрамовича, его обвиняют в коррупции и отмывании денег

Как сообщают СМИ, Роман Абрамович попал под следствие, "российского" миллиардера и самого богатого гражданина Португалии подозревают в коррупции и отмывании денег, юристы, следователи и прокуроры изучают источники происхождения огромных богатств бывшего губернатора Чукотского автономного округа (2001-2008).

По данным "Гардиан", Абрамович стал предметом уголовного расследования на острове Джерси (офшор, коронное владение монарха Британии), данные сведения исходят из федерального уголовного суда Швейцарии, который раскрыл ряд документов, касающихся нескольких счетов швейцарских банков, их запрашивал генеральный прокурор Джерси. Ранее публичная информация по этому делу была ограничена.

В рамках расследования происхождения состояния Абрамовича островные власти через швейцарские суды активно оспаривают действия связанных с миллиардером компаний. Результатом этой работы стало решение коронного владения заморозить активы на сумму свыше 7 млрд долларов, средства могут принадлежать ему, они заблокированы в середине апреля 2022 года.

Абрамович через своих адвокатов отверг все обвинения и заявил, что любое предположение о его вовлечённости в преступную деятельности является ложным.

Копии судебных решений подробно описывают, как генеральный прокурор Джерси направил запрос в Швейцарию, пишут в "Гардиан", поднималось три вопроса. Первый. Подозрение в отмывании денег от продажи Абрамовичем "Сибнефти". Второй. В решениях утверждается, что он "предположительно осуществлял коррупционные платежи в 1990-х годах" в период становления компании "Сибнефть" ("так называемая «крыша»"). Вероятно, речь идёт о плате за "крышу", которую Абрамович передавал Березовскому. Третий. Возможное нарушение санкций, связанных с переводом активов и финансовыми операциями (попал в санкционный список автоматически в марте 2022 года, после соотв. решения Британии). Запросы делались в период с июня 2022 года по май 2023 года.

Представитель генерального прокурора Джерси заявил, что они не могут комментировать текущие расследования. А адвокаты Абрамовича сообщили: "Нашему клиенту не предъявлялось никаких обвинений, в Джерси нет уголовных дел с его участием".

Как отмечают в "Гардиан", Джерси является "одним из налоговых убежищ", через которые Абрамович управлял своим состоянием, используя сеть офшорных компаний и трастов, которые в свою очередь контролировали компании с банковскими счетами в Швейцарии.

Из комментов: